Edinilen bilgiye göre Türkiye Genel Sigorta'nın Kadıköy acenteliğini yapan sigortacı Ö.B.'nin, sigorta poliçelerini süresi içinde genel merkezine göndermediği ve 18 milyon 193 bin YTL'yi hesabına geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine Ö.B.'nin sigorta acenteliği, 20 Aralık 2006 tarihinde Türkiye Genel Sigorta A.Ş. tarafından iptal edildi. Ö.B. Şirketin hesap bilgilerini gizleyerek pirim tahsilatına devam ettiğinin tespit edilmesi üzerine Türkiye Genel Sigorta AŞ. yetkileri Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaata bulunarak şikayetçi oldu. Kadıköy Savcılığı da konuyu İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk etti.Yapılan çalışma sonunda 22 Şubat 2006 günü yapılan operasyonla Ö.B.'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin sorgularında şirketin tali şubelerinden elde ettikleri para ile aldıkları mal varlıklarını yakın akrabalarına devrettikleri belirlendi. Bu şahıslardan Ö.B., N.Ü. N.Y. Kadıköy Adliyesi'ne sevk edildi.